تبييض الأموال
-
أخبار
بالصور: مستجدات هامة في قضية الشبكة الناشطة في مجال الذهب !!
تولّت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، في تطورات شهدتها القضية المتعلقة بـ”نشاط شبكة إجرامية تضم…
أكمل القراءة » -
أخبار
بسبب هذه التهم: بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال بسام لوكيل !!
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال بسام لوكيل، رئيس مجمع لوكيل…
أكمل القراءة » -
أخبار
حي الانطلاقة: تفكيك شبكة لتبييض الأموال وترويج الكوكايين !!
تمكن أعوان فرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بالعمران من الإطاحة بشبكة إجرامية خطيرة يتزعمها شقيقان تخصّصت في ترويج مخدر…
أكمل القراءة » -
أخبار
أحكام بالسجن وخطايا مالية ضد شبكة متورطة في التحيل وتبييض الأموال عبر مواقع رهان غير قانونية
أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا بالسجن تراوحت بين 5 و8 سنوات في حق عناصر شبكة إجرامية منظمة متورطة…
أكمل القراءة »