أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي فتح بحث تحقيقي ضد المحامين سمير ديلو ورمزي بن دية ومحسن السحباني وشركة المحاماة الشركاء فيها، من أجل جريمة غسل الأموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والمتأتي من التهرب الضريبي وجرائم جبائية أخرى بناء على محضر فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي.
وقد قرر قاضي التحقيق المتعهد، كإجراء احترازي، تجميد الأملاك والحسابات البنكية الراجعة للمظنون فيهم، في انتظار استكمال باقي الأعمال الاستقرائية.
يذكر أنّ سمير ديلو هو محسوب على حركة النهضة فيما يعد رمزي بن دية محامي نبيل القروي الفار من العدالة.
