تبييض الاموال
-
أخبار
مع حجز مبالغ هامة: تفكيك شبكة مختصة في القمار وتبييض الأموال !!
تمكنت فرقة الشرطة العدلية بالعمران، في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية والأنشطة المالية المشبوهة، من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في…
أكمل القراءة » -
أخبار
6 سنوات سجنا في حق ابنة شقيقة بن علي..
اصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي لدى المحكمة الابتدائية بتونس، حكما ب6 سنوات سجنا في حق ابنة شقيقة…
أكمل القراءة » -
أخبار
(تبييض أموال وتمويل الإرهاب) – لجنة التحاليل المالية تجمّد 86 مليارا..
قامت لجنة التحاليل الماليّة بتجميد مبالغ ماليّة ناهزت قيمتها 86 مليون دينار في اطار تمش وقائي لمقاومة تبييض الأموال وتمويل…
أكمل القراءة » -
أخبار
بعد النهضة: عبّو يُقاضي عبير موسي بشبهة تبييض الأموال..
نقل موقع “الشروق اونلاين” عن “مصدر مطلع” لم يسمه ان الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو قام برفع…
أكمل القراءة »