تبييض الأموال
-
أخبار
سحب تونس من قائمة البلدان ذات المخاطر العالية
قامت اللجنة الأوروبيّة أمس، الخميس، بمراجعة قائمة البلدان ذات المخاطر العالية حيث تسجّل الإجراءات المتعلّقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب…
أكمل القراءة » -
أخبار
بعد معاناة وضغط: تونس تغادر القائمة السوداء
قررت هذا الصباح اثر الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي الدولي المعروفي ب “Gafi” في باريس إخراج تونس رسميا من القائمة…
أكمل القراءة » -
أخبار
لتضارب المصالح في قضية غسيل أموال: أنا يقظ تدعو البنك المركزي الى انهاء التعاقد مع محامي الأخوين القروي!
دعت منظمة أنا يقظ اليوم الجمعة 12 جويلية 2019، البنك المركزي الى انهاء التعاقد مع المحامي كمال بن مسعود الذي…
أكمل القراءة » -
وطنية
محافظ البنك المركزي يعلن تجميد 22 حساب بنكي خلال 6 أشهر لهذه الأسباب
أعلن محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية مروان العباسي خلال مؤتمر صحفي الجمعة 21 جوان 2019 اتخاذ 22…
أكمل القراءة »