غسيل الأموال
-
أخبار
بتهمة التحيل وغسيل أموال: تحجير السفر على مغني الراب ” Swagg Man”
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي اليوم الاثنين 29 أفريل 2019، قرارا بتحجير السفر ضدّ مغني الراب التونسي ”…
أكمل القراءة » -
أخبار
بسبب قوانينها: تونس مجددا ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال و تمويل الإهاب!
أدرجت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019، تونس و22 دولة آخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تهدّد التكتل بسبب…
أكمل القراءة » -
أخبار
وزير الخارجية يحذّر: تونس ستصنّف في قائمات سوداء أخرى!
أكد وزير الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الخميس 24 ماي 2018، أنّ خطر تصنيف تونس ضمن قائمات سوداء اخرى مازال قائما ما…
أكمل القراءة » -
أخبار
البنك المركزي وغسيل الأموال: احالة 500 ملف على القضاء
أكد الكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية التابعة للبنك المركزي التونسي لطفي حشيشة اليوم الجمعة إحالة 500 ملف على القضاء متعلق…
أكمل القراءة »