غسيل الأموال
-
أخبار
وزير المالية يكشف عن أسباب تصنيف تونس بقائمة دول غسيل الأموال وتمويل الارهاب
خلُص وزير المالية رضا شلغوم إلى أن التقييم الذي قامت به مختلف الهياكل المشرفة على خروج تونس من القائمة الرمادية…
أكمل القراءة » -
أخبار
في الرائد الرسمي: صدور قرارات بتجميد أموال عدد من الإرهابيين
صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة 23 قرارا للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تتعلّق بتجميد أموال وموارد اقتصاديّة لعدد من…
أكمل القراءة » -
أخبار
بتهمة التحيل وغسيل أموال: تحجير السفر على مغني الراب ” Swagg Man”
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي اليوم الاثنين 29 أفريل 2019، قرارا بتحجير السفر ضدّ مغني الراب التونسي ”…
أكمل القراءة » -
أخبار
بسبب قوانينها: تونس مجددا ضمن القائمة السوداء لغسل الأموال و تمويل الإهاب!
أدرجت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء 13 فيفري 2019، تونس و22 دولة آخرى إلى القائمة السوداء للدول التي تهدّد التكتل بسبب…
أكمل القراءة »