غسيل الأموال
-
أخبار
هيئة السوق المالية تصدر ترتيبا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح !!
أصدرت هيئة السوق المالية ترتيبا جديدا يتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويأتي هذا الترتيب،…
أكمل القراءة » -
أخبار
مورّط في غسيل الأموال: احالة المترشح الرئاسي الأسبق سمير العبدلي على دائرة الاتهام في قضايا الارهاب
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرار ختم البحث في قضية المحامي والسياسي التونسي سمير العبدلي، مع إحالته…
أكمل القراءة » -
أخبار
عاجل/ صانعة محتوى مشهورة تواجه تهما خطيرة من بينها غسيل الأموال..
كشفت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، عن فصل جديد من فصول الجرائم التي تورطت بها البلوغر المعروفة بلقب “سوزي الأردنية”،…
أكمل القراءة » -
أخبار
توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمينات لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب !!
وقعت هيئة السوق المالية والهيئة العامة للتأمينات، اليوم الثلاثاء، إتفاقية تعاون وتبادل معلومات بهدف مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار…
أكمل القراءة »