غسيل الأموال
-
أخبار
مع النفاذ العاجل: 12 سنة سجنا للأخوين نبيل وغازي القروي !!
قضت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،بالسجن مدة 12 سنة مع النفاذ العاجل في…
أكمل القراءة » -
أخبار
أحكام بالسجن وخطايا مالية لشبكة تمارس القمار الإلكتروني وغسيل الأموال !!
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكاماً بالسجن لمدة 7 سنوات في حق متهمين…
أكمل القراءة » -
أخبار
هيئة السوق المالية تصدر ترتيبا جديدا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح !!
أصدرت هيئة السوق المالية ترتيبا جديدا يتعلق بضبط التدابير التطبيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. ويأتي هذا الترتيب،…
أكمل القراءة » -
أخبار
مورّط في غسيل الأموال: احالة المترشح الرئاسي الأسبق سمير العبدلي على دائرة الاتهام في قضايا الارهاب
أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرار ختم البحث في قضية المحامي والسياسي التونسي سمير العبدلي، مع إحالته…
أكمل القراءة »